- Strona Główna /
- Organizacja i jej Raport /
- O nas /
- Struktura organizacji
- LOTOS Raport Roczny 2011 /
- Organizacja i jej Raport /
- O nas /
- Struktura organizacji
Struktura organizacji
Przyjęte rozwiązania podnoszą sprawność zarządzania oraz zapewniają synergię kosztową i przychodową w grupie kapitałowej.
W skład Grupy Kapitałowej LOTOS, według stanu na 31 grudnia 2011 r., wchodziła Grupa LOTOS, jako podmiot dominujący oraz 33 spółki o profilu produkcyjnym i usługowym, w tym:
- 16 spółek bezpośrednio zależnych od Grupy LOTOS,
- 17 spółek pośrednio zależnych od Grupy LOTOS (w tym nad 1 spółką, tj. KRAK-GAZ Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej koncern nie posiada kontroli)
oraz 2 spółki powiązane.
10 stycznia 2012 r. Grupa LOTOS sprzedała 100% udziałów LOTOS Parafiny Sp. z o.o. na rzecz podmiotu spoza grupy kapitałowej. W wyniku powyższej transakcji nastąpiła zmiana struktury Grupy Kapitałowej LOTOS. Obecnie liczba spółek bezpośrednio zależnych od Grupy LOTOS to 15 podmiotów.
Jednostki zależne wchodzące w skład Grupy Kapitałowej LOTOS
Nazwa podmiotu | Siedziba | Przedmiot działalności |
Metoda konsolidacji /wyceny udziałów |
Procentowy udział Grupy LOTOS w kapitale podstawowym | |
---|---|---|---|---|---|
31.12.2011 r. | 31.12.2010 r. | ||||
Podmiot dominujący | |||||
Grupa LOTOS S.A. | Gdańsk | Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (głównie paliw) oraz ich sprzedaż hurtowa.(4) | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
Spółki bezpośrednio zależne | |||||
LOTOS Paliwa Sp. z o.o. | Gdańsk | Sprzedaż hurtowa, detaliczna paliw, lekkiego oleju opałowego, zarządzanie siecią stacji paliw LOTOS. | pełna | 100 | 100 |
LOTOS Gaz S.A. w likwidacji(1) | Kraków(2) | Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej. | Pełna | 100 | 100 |
LOTOS Oil S.A. | Gdańsk | Produkcja i sprzedaż olejów smarowych i smarów oraz sprzedaż olejów bazowych. | Pełna | 100 | 100 |
LOTOS Asfalt Sp. z o.o. | Gdańsk | Produkcja i sprzedaż asfaltów. | Pełna | 100 | 100 |
LOTOS Ekoenergia S.A. | Gdańsk | Spółka nie rozpoczęła działalności operacyjnej. | Pełna | 100 | 100 |
LOTOS Kolej Sp. z o.o. | Gdańsk | Transport kolejowy. | Pełna | 100 | 100 |
LOTOS Serwis Sp. z o.o. | Gdańsk | Działalność w zakresie utrzymania ruchu mechanicznego, elektrycznego i automatyki, usługi remontowe. | Pełna | 100 | 100 |
LOTOS Lab Sp. z o.o. | Gdańsk | Wykonywanie analiz laboratoryjnych. | Pełna | 100 | 100 |
LOTOS Straż Sp. z o.o. | Gdańsk | Ochrona przeciwpożarowa. | Pełna | 100 | 100 |
LOTOS Ochrona Sp. z o.o. | Gdańsk | Ochrona mienia i osób. | Pełna | 100 | 100 |
LOTOS Parafiny Sp. z o.o.(3) | Jasło | Produkcja i sprzedaż mas parafinowych. | Pełna | 100 | 100 |
LOTOS Tank Sp. z o.o. | Gdańsk | Handel paliwem lotniczym do 16 października 2011 r., obecnie usługi logistyczne.(4) | Pełna | 100 | 100 |
LOTOS Czechowice S.A. (spółka posiada swoją grupę kapitałową) |
Czechowice-Dziedzice | Magazynowanie i dystrybucja paliw. | Pełna | 100(5) | 97,55 |
LOTOS Jasło S.A.(6) | Jasło | Magazynowanie i dystrybucja paliw; wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi od 24 marca 2011 r. | Pełna | 100(7) | 98,12 |
LOTOS Petrobaltic S.A. (spółka posiada swoją grupę kapitałową) |
Gdańsk | Pozyskiwanie oraz eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. | Pełna | 99,95(8) | 99,32 |
LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. | Jasło | Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej. | Pełna | 100 | 100 |
Spółki pośrednio zależne | |||||
RCEkoenergia Sp. z o.o. | Czechowice-Dziedzice | Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, ciepła i gazu. | Pełna | 100(9) | 97,55 |
LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. | Czechowice-Dziedzice | Produkcja estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME). | Pełna | 100(9) | 97,55 |
„PLASTEKOL Organizacja Odzysku” S.A. | Jasło | Działalność usługowa. | - (6) | 93,70 | |
Aphrodite Offshore Services N.V. |
Curaçao/ Antyle Holenderskie |
Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej od 17 października 2011 r.(9) | Pełna | 99,95(8) | 99,32 |
LOTOS Exploration and Production Norge AS | Stavanger/ Norwegia | Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej na norweskim szelfie kontynentalnym; świadczenie usług związanych z poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej. | Pełna | 99,95(8) | 99,32 |
Energobaltic Sp. z o.o. | Władysławowo | Produkcja energii elektrycznej, energii cieplnej, LPG oraz kondensatu gazowego. | Pełna | 99,95(8) | 99,32 |
AB LOTOS Baltija(10) | Wilno/Litwa | Doradztwo handlowe i prawne. | Pełna | - (10) | 99,32 |
AB LOTOS Geonafta (spółka posiada swoją grupę kapitałową)(10) |
Gargždai/Litwa | Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej; świadczenie usług wiertniczych oraz kupno i sprzedaż ropy naftowej. | Pełna | 99,95 (8,10) | 40,31 |
UAB Genciu Nafta | Gargždai/Litwa | Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej na terenie Republiki Litewskiej. | Pełna | 99,95(8) | 40,31 |
Miliana Shipholding Company Ltd. (wcześniej Miliana Shipping Company Ltd.) (spółka posiada swoją grupę kapitałową)(11,12) |
Nikozja/Cypr | Magazynowania i transport ropy naftowej oraz zarządzanie posiadanymi aktywami finansowymi. | Pełna | 99,95(8) | 99,32 |
Miliana Shipmanagement Ltd.(11) | Nikozja/Cypr | Świadczenie usług w obszarze transportu morskiego. | Pełna | 99,95 | - |
Miliana Shipping Group Ltd. (spółka posiada swoją grupę kapitałową)(11) |
Nikozja/Cypr | Zarządzanie posiadanymi aktywami. | Pełna | 99,95 | - |
Kambr Navigation Company Ltd.(11) | Nikozja/Cypr | Czarter statku. | Pełna | 99,95 | - |
Petro Aphrodite Company Ltd.(11) | Nikozja/Cypr | Czarter statku. | Pełna | 99,95 | - |
Petro Icarus Company Ltd.(11) | Nikozja/Cypr | Czarter statku. | Pełna | 99,95 | - |
Granit Navigation Company Ltd.(11) | Nikozja/Cypr | Czarter statku. | Pełna | 99,95 | - |
St. Barbara Navigation Company Ltd.(11) | Nikozja/Cypr | Czarter statku. | Pełna | 99,95 | - |
Bazalt Navigation Company Ltd.(11) | Nikozja/Cypr | Czarter statku. | Pełna | 99,95 | - |
Pozostałe spółki | |||||
UAB Minjos Nafta | Gargždai/Litwa | Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej. | Metoda proporcjonalna | 49,98(8) | 20,15 |
UAB Manifoldas | Gargždai/Litwa | Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej. | Metoda proporcjonalna | 49,98(8) | 20,15 |
(1) 10 stycznia 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki LOTOS Gaz S.A. podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania spółki poprzez likwidację. 14 lutego 2011 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował otwarcie likwidacji spółki.
(2) 7 czerwca 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LOTOS Gaz S.A. w likwidacji podjęło uchwałę w sprawie zmiany siedziby spółki z Mławy na Kraków. 8 lipca 2011 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę siedziby spółki z Mławy na Kraków.
(3) 10 stycznia 2012 r. Grupa LOTOS sprzedała 100% udziałów w LOTOS Parafiny Sp. z o.o. na rzecz Krokus Chem Sp. z o.o. (inwestor zewnętrzny), w której swoje udziały posiada Fundusz Nova Polonia Natexis LP II oraz kadra menadżerska LOTOS Parafiny Sp. z.o.o.
(4) Do 16 października 2011 r. LOTOS Tank Sp. z o.o. operowała na rynku paliwa lotniczego, zajmując się zarówno działalnością handlową, jak i logistyczną. W 2011 r. przeprowadzono reorganizację spółki, która polegała na pozostawieniu w LOTOS Tank Sp. z o.o. działalności związanej z wykonywaniem usług logistycznych, natomiast zasadnicza działalność handlowa została realokowana do Grupy LOTOS.
(5) 1 grudnia 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LOTOS Czechowice S.A. podjęło uchwałę o przymusowym wykupie akcji pozostałych w rękach akcjonariuszy mniejszościowych. Proces przymusowego wykupu akcji zakończył się 7 kwietnia 2011 r. wpisem do księgi akcyjnej nabytych akcji i unieważnieniem akcji, których akcjonariusze mniejszościowi nie złożyli w spółce. W wyniku powyższego od 7 kwietnia 2011 r. Grupa LOTOS posiada 100% udziału w kapitale zakładowym spółki LOTOS Czechowice S.A.
(6) 11 lutego 2011 r. spółka LOTOS Jasło S.A. podpisała umowę sprzedaży pakietu 95,5% akcji spółki bezpośrednio zależnej od "PLASTEKOL Organizacja Odzysku" S.A. i przestała istnieć grupa kapitałowa.
(7) 30 listopada 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LOTOS Jasło S.A. podjęło uchwałę o przymusowym wykupie akcji pozostałych w rękach akcjonariuszy mniejszościowych. Proces przymusowego wykupu akcji zakończył się 8 kwietnia 2011 r. wpisem do księgi akcyjnej nabytych akcji i unieważnieniem akcji, których akcjonariusze mniejszościowi nie złożyli w spółce. W wyniku powyższego od 8 kwietnia 2011 r. Grupa LOTOS posiada 100% udziału w kapitale zakładowym spółki LOTOS Jasło S.A.
(8) W 2011 r. Grupa LOTOS prowadziła proces wykupu akcji pracowniczych od akcjonariuszy mniejszościowych spółki LOTOS Petrobaltic S.A. na zasadzie dobrowolnej sprzedaży. W wyniku powyższego udział Grupy LOTOS w kapitale zakładowym wzrósł z 99,32% do 99,94%. 29 listopada 2011 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego spółki, w wyniku którego udział Grupy LOTOS w kapitale zakładowym spółki wzrósł z 99,94% do 99,95%.
(9) 26 września 2011 r. Zgromadzenie Wspólników Aphrodite Offshore Services N.V. podjęło uchwałę w sprawie sprzedaży statku Aphrodite I. 17 października 2011 r. w rejestrze Saint Vincent i Grenadyny została zarejestrowana zmiana właściciela ww. statku na Petro Aphrodite Company Ltd. i tym samym spółka przestała prowadzić działalność operacyjną.
(10) W 2011 r. trwał proces restrukturyzacji kapitałowej w grupie kapitałowej LOTOS Petrobaltic S.A.
- 23 maja 2011 r. w Rejestrze Osób Prawnych Republiki Litewskiej została zarejestrowana zmiana formy prawnej spółki z UAB LOTOS Baltija na AB LOTOS Baltija.
- 3 lutego 2011 r. została sfinalizowana transakcja przejęcia pełnej kontroli nad AB Geonafta (była to realizacja postanowień umowy warunkowej kupna 59,41% akcji AB Geonafta zawartej 14 grudnia 2010 r.).
- 23 marca 2011 r. LOTOS Petrobaltic S.A. zbyła na rzecz Grupy LOTOS 1 udział w AB Geonafta.
- 10 maja 2011 r. w Rejestrze Osób Prawnych Republiki Litewskiej została zarejestrowana zmiana formy prawnej UAB LOTOS Meditus na AB LOTOS Meditus.
-
30 listopada 2011 r. w Rejestrze Osób Prawnych Republiki Litewskiej zostało zarejestrowane połączenie spółek AB Geonafta, AB Meditus, AB LOTOS Baltija oraz zmiana nazwy spółki na AB LOTOS Geonafta. W związku z ww. połączeniem zmieniła się struktura właścicielska spółki AB Geonafta:
-
przed połączeniem:
- AB Meditus (spółka zależna w 100% od AB LOTOS Baltija – zależna w 100% od LOTOS Petrobaltic S.A.) – 59,41% udziału w kapitale zakładowym,
- LOTOS Petrobaltic S.A. – 40,59% udziału w kapitale zakładowym,
- Grupa LOTOS S.A. – 0,00062% udziału w kapitale zakładowym.
-
po połączeniu:
- LOTOS Petrobaltic S.A. – 43,19808% w kapitale zakładowym (99,99862% głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy),
- Grupa LOTOS S.A. – 0,0005934% w kapitale zakładowym (0,00137% głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy),
- akcje własne – 56,80132% udziału w kapitale zakładowym (akcje własne bez prawa głosu na Zgromadzeniu Akcjonariuszy).
-
przed połączeniem:
(11) W 2011 r. w grupie kapitałowej LOTOS Petrobaltic S.A. trwał proces restrukturyzacji działalności transportu morskiego.
-
22 lipca 2011 r. Miliana Shipping Company Ltd. zawiązała dwie nowe spółki:
- Miliana Shipmanagement Ltd.,
- Miliana Shipping Group Ltd.
-
W obu podmiotach 100% właścicielem jest Miliana Shipping Company Ltd. Spółki są zarejestrowane na terenie Republiki Cypru.
- 13 września 2011 r. Miliana Shipping Company Ltd. uzyskała potwierdzenie własności 6 spółek z siedzibami na Cyprze: Bazalt Navigation Company Ltd., Granit Navigation Company Ltd., Kambr Navigation Company Ltd, St. Barbara Navigation Company Ltd., Petro Icarus Company Ltd., Petro Aphrodite Company Ltd. Wymienione spółki zostały nabyte przez Miliana Shipping Company Ltd. w celu swiadczenia usług czarteru statków.
- 12 i 13 grudnia 2011 roku zostały wystawione cypryjskie certyfikaty potwierdzające transfer udziałów sześciu spółek z Miliana Shipping Company Ltd. do Miliana Shipping Group Ltd. i tym samym zostało zakończone formowanie docelowej struktury kapitałowej dla działalności transportu morskiego w grupie kapitałowej LOTOS Petrobaltic S.A.
(12) 23 stycznia 2012 r. nastąpiła rejestracja zmiany nazwy spółki Miliana Shipping Company Ltd. na Miliana Shipholding Company Ltd.
Schemat obrazujący Grupę Kapitałową LOTOS
Stan na 31.12.2011 r.
Grupa LOTOS, jako podmiot dominujący, pełni wśród spółek Grupy Kapitałowej LOTOS rolę integratora kluczowych funkcji zarządczych i wspierających. Realizacji zadań z tym związanych służy wdrożony w przedsiębiorstwie model zarządzania segmentowego. Segment jest to wydzielony obszar działalności biznesowej zarządzany w grupie kapitałowej przez wyznaczonego członka Zarządu Grupy LOTOS. Przyjęty model wpływa na sprawność zarządzania oraz zapewnienie synergii kosztowej i przychodowej w skali całej organizacji. Zarządzanie segmentowe obejmuje m.in. realizację spójnej strategii, skoordynowane planowanie i kontroling, zintegrowane zarządzanie operacyjne oraz zapewnienie zachowania spójnych standardów korporacyjnych.
W Grupie Kapitałowej LOTOS wyróżnia się następujące segmenty branżowe:
Segment zarządczy: zarządzany przez prezesa Zarządu, dyrektora generalnego, tj. szefa segmentu zarządczego. Segment prowadzi działania w zakresie wzrostu wartości Grupy Kapitałowej LOTOS, poprzez zarządzanie całokształtem jej działalności, w tym opracowywanie i monitorowanie realizacji strategii, wyznaczanie kierunków rozwoju poszczególnych obszarów biznesowych, koordynację funkcji wsparcia procesowego.
Do segmentu zarządczego przypisana jest spółka LOTOS Ochrona.
Segment poszukiwawczo-wydobywczy: zarządzany przez prezesa Zarządu, dyrektora generalnego, tj. szefa segmentu poszukiwawczo-wydobywczego. Do zadań segmentu należy opracowanie strategii rozwoju działalności Grupy Kapitałowej LOTOS w obszarze poszukiwań i wydobycia złóż ropy naftowej i gazu oraz zarządzanie i nadzorowanie działań w zakresie poszukiwań i wydobycia.
Do segmentu poszukiwawczo-wydobywczego przypisana jest spółka LOTOS Petrobaltic wraz z podległymi spółkami powiązanymi.
Segment operacyjny: zarządzany przez wiceprezesa Zarządu, dyrektora ds. produkcji i rozwoju, tj. szefa segmentu operacyjnego. Do zadań segmentu należy koordynacja i nadzór nad całokształtem spraw związanych z przerobem ropy naftowej, produkcją rafineryjną i techniką. W zadaniach segmentu mieści się opracowywanie założeń polityki produkcji rafineryjnej, nadzór nad sprawami związanymi z rozwojem i badaniami w obszarze produkcji, koordynacja przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie rozwoju technicznego i technologicznego oraz kreowanie strategii w zakresie utrzymania i rozbudowy instalacji produkcyjnych.
Do segmentu operacyjnego przypisane są spółki: LOTOS Straż, LOTOS Serwis, LOTOS Lab, LOTOS Jasło i LOTOS Czechowice wraz z podległymi spółkami powiązanymi.
Segment handlowy: zarządzany przez wiceprezesa Zarządu, dyrektora ds. handlu, tj. szefa segmentu handlowego. Do zadań segmentu należy efektywne zarządzanie sprzedażą, zaopatrzeniem w ropę i produkty naftowe oraz dystrybucją. Segment odpowiada także za rozwój działalności tradingowej i optymalizacyjnej.
Do segmentu handlowego przypisane są następujące spółki: LOTOS Paliwa, LOTOS Oil, LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej i LOTOS Tank. Do 10 stycznia 2012 r., czyli przed sprzedażą, do segmentu zaliczana była także spółka LOTOS Parafiny.
Segment finansowy: zarządzany przez wiceprezesa Zarządu, dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych, tj. szefa segmentu finansowego. Do zadań segmentu należy zarządzanie całokształtem działalności finansowej i rachunkowej, w tym kreowanie i monitorowanie strategii finansowej, podatkowej i ubezpieczeniowej, zarządzanie procesem budżetowania i kontrolingu, wypracowywanie i wdrażanie strategii zarządzania ryzykiem finansowym oraz zarządzanie całokształtem zagadnień w zakresie posiadanych aktywów oraz procesów restrukturyzacyjnych.
Do segmentu finansowego przypisane są spółki: LOTOS Ekoenergia, LOTOS Park Technologiczny, LOTOS Gaz w likwidacji (wraz ze spółką KRAK-GAZ w upadłości likwidacyjnej). Zostały one przypisane do segmentu w wyniku przeszeregowania, do którego doszło 1 maja 2011 r. w związku ze zmianami organizacyjnymi wewnątrz Grupy LOTOS. Poprzednio wymienione spółki przynależały do segmentu zarządczego.
W 2011 r. nastąpiły istotne zmiany w strukturze organizacyjnej Grupy LOTOS. Wprowadzenie zmian miało na celu osiągnięcie określonych zamierzeń w skali całej grupy kapitałowej. Należy do nich zaliczyć:
- zapewnienie realizacji obowiązującej do 2015 r. strategii biznesowej,
- usprawnienie działalności korporacyjnej oraz wzrost efektywności funkcjonowania organizacji,
- budowę oczekiwanego wizerunku i usprawnienie komunikacji,
- usprawnienie modelu zarządczego i raportowania segmentowego,
- wzrost rangi, decyzyjności, odpowiedzialności i efektywności segmentów,
- optymalizację przebiegu procesów, w tym ich łączenie.